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广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会

发布日期:2019-11-22 08:37:43

证券代码:002676证券缩写:顺威证券公告编号。:2019-030

广东顺威精密塑料有限公司。

第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

广东顺威精密塑料有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十四次(临时)会议通知已于2019年9月24日以邮件和书面形式送达本公司董事、监事和高级管理人员。会议于2019年9月27日下午2: 30在公司会议室举行,采用现场通讯表决方式。会议应有6名董事,实际上有6名董事和6名董事参加表决。会议由董事长王宪章先生主持。会议的通知、召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二.董事会会议回顾

1.关于聘请中华会计师事务所(特殊普通合伙企业)为公司2019年审计机构的议案已经审议通过。

经本公司第四届董事会审计委员会提议,本公司拟聘请中华会计师事务所(特殊普通合伙企业)为本公司2019年审计机构。中华会计师事务所(Special General Partnership)是一家具有相关证券期货业务资格的审计机构,具有丰富的行业经验,严谨、客观、公正、独立的工作,良好的职业标准和诚信,能够独立审计公司的财务和内部控制状况,满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同意聘请中华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,任期一年,财务审计费用为108万元。

本公司独立董事对该提案发表了事先批准意见和独立意见。详情请参阅《独立董事对第四届董事会第24次(临时)会议相关事项的事先批准意见》和《独立董事对第四届董事会第24次(临时)会议相关事项的独立意见》,这两项意见在巨潮信息网上公布的同一天。

该议案仍需提交股东大会审议。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

2.《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》审议通过。

经公司第四届董事会提名委员会对候选人进行资格审查后,同意提名李德明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

在公司第四届董事会中,兼任公司高级管理人员的董事人数和职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

公司的独立董事已经就该提案发表了独立意见。详情请参阅《独立董事关于第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见》,该意见于本次公告发布当日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露。

3.关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案已经审议通过。

本公司董事会决定于2019年10月21日星期一下午2: 30召开本公司首次临时股东大会。会议地点为公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号),会议记录日期为2019年10月14日星期一。会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。

详情请参阅本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和巨潮信息网于本公告同一天披露的《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,0票弃权。

三.供参考的文件

1.广东顺威精密塑料有限公司第四届董事会第二十四次(临时)会议决议

2.独立董事对第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的事先批准意见

3.独立董事对第四届董事会第二十四次(临时)会议相关事项的独立意见

特此宣布。

广东顺威精密塑料有限公司。

董事会

2019年9月30日

附件:第四届董事会非独立董事候选人简历

李德明先生,生于1961年5月,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位,是一名工程师。他目前是公司董事会的秘书。曾任深圳蓝光电子集团有限公司副总经理、甘肃蓝光科技有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、伊尹房地产有限公司董事会秘书、华苏控股有限公司董事会秘书

李德明先生不持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东和实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员无关联,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形。

根据公司在最高人民法院网站上的查询,李德铭先生不属于“违背承诺被执行的人”。

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